دور اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال في الحد من جريمة غسل الأموال في القطاع المصرفي الفلسطيني
| رقم التسجيلة | 22244 |
| نوع المادة | مقال |
| الموقع الالكتروني | http://www.pbi.ps/media/journal/journal_v3_n2/journal_v3_no2_r1.pdf |
| المؤلفون | جبر، عامر سعدي |
| العنوان | دور اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال في الحد من جريمة غسل الأموال في القطاع المصرفي الفلسطيني |
| المستخلص |
?هدفـت الدراسـة إلـى التعـرف علـى الـدور الـذي تقـوم بـه اللجنـة الوطنيـة لمكافحـة غسـل األمـوال فـي الحـد ًمــن ظاهــرة غســل الأمــوال فــي القطــاع المصرفــي الفلســطيني، واســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي، منهجــا للدراسـة، وتكـون مجتمـع الدراسـة مـن مسـؤولي المخاطـر والامتثـال فـي القطـاع المصرفـي، والبالـغ عددهـم (25) مسـؤولا ً فـي البنـوك، وتكونـت عينـة الدراسـة مـن مجتمـع الدراسـة كامـلا، بحيـث تـم مسـح جميـع أفـراد مجمـع الدراسـة.ً خلصـت الدراسـة إلـى أن هنـاك دورا كبيـرا للجنـة الوطنيـة لمكافحـة غسـل الأمـوال فـي الحـد مـن ظاهـرة غسـل الأمــوال فــي القطــاع المصرفــي الفلســطيني، مــن خــلال متابعــة التــزام القطــاع المصرفــي الفلســطيني بالتقيــد بالقوانيــن والتشــريعات والتعليمــات الصــادرة عــن ســلطة النقــد الفلســطينية واللجنــة الوطنيــة لمكافحــة غســل الأمـوال، وكذلـك أن هنـاك تدابيـر وقائيـة وعلاجيـة متبعـة فـي القطـاع المصرفـي الفلسـطيني تهـدف إلـى الحـد مـن ظاهـرة غسـل الأمـوال، بالإضافـة إلـى أن تدريـب الموظفيـن وتطويـر السياسـات يلعبـان دورا مهمـا في مكافحـة جريمـة غسـل الأمـوال. |
| المواضيع | الجريمة |
| الواصفات | مكافحة الجريمةجرائم الأموالفلسطين |
| التعداد التاريخي | Oct 2015 |
| العدد | 2 |
| المجلد | 3 |
| مؤشر المكان | 32-6 |
| العنوان | تاريح الادخال |
|---|